Le « Crocodile de Wall Street » et son mari plaident coupables devant le géant

En août 2016, Heather Morgan, alias Razzlekhan, alias le Crocodile de Wall Street (en fait, il y a un double juron devant le mot « crocodile », mais il s'agit d'un site Web familial, nous vous laissons donc extrapolez par vous-même), et son mari Ilya Lichtenstein a mis la main sur 120 000 de vos plus beaux bitcoins.

À l'époque, BTC se négociait à environ 600 $, leur réserve valait donc 72 000 000 $.

Pour un couple d'une vingtaine d'années à l'époque, on pourrait imaginer que ce type de capital financerait une longue vie de luxe oisif, surtout si l'on pense que Bitcoin ne s'est pas négocié en dessous de 10 000 $ au cours des trois dernières années. années.

Même s’ils avaient déjà brûlé la moitié de leur fortune initiale, il leur resterait encore près de 2 milliards de dollars au rythme actuel, soit environ 25 fois plus qu’au départ.

Mais les choses ne se sont pas passées ainsi.

Le problème était que Morgan et Lichtenstein n'avaient pas acquis ces bitcoins légalement, n'étaient pas en mesure de les encaisser aussi rapidement qu'ils le pensaient probablement, et ont finalement découvert que l'anonymat des bitcoins ne va pas plus loin, surtout si vous êtes coincé avec le problème de tenter de blanchir une grande quantité de la cryptomonnaie la plus connue au monde.

Début 2022, les experts américains chargés de l'application des lois avaient reconstitué suffisamment d'informations sur l'histoire du couple en matière de BTC pour les arrêter pour avoir tenté de dépenser les produits d'un crime :

Le soi-disant « Crocodile de Wall Street » arrêté avec son mari pour un méga vol de Bitcoin

En termes simples, le couple n'a pas été directement accusé d'avoir volé le bitcoin, mais d'avoir tenté de l'encaisser alors qu'il savait qu'il avait été volé.

Dans le document judiciaire soumis pour demander leur mandat d'arrêt, la victime est simplement appelée VCE, abréviation de change de monnaie virtuelle, mais ce VCE est maintenant publiquement connu sous le nom de Bitfinex, nous avons donc utilisé ce vrai nom ici :

Vers août 2016, un pirate informatique a violé les systèmes de sécurité [de Bitfinex] et infiltré son infrastructure. À l'intérieur du réseau [de Bitfinex], le pirate informatique a pu lancer plus de 2 000 transactions BTC non autorisées, au cours desquelles environ 119 754 BTC ont été transférés […] vers un [portefeuille extérieur].

[…] Les autorités américaines ont retracé les fonds volés sur la blockchain BTC. Comme détaillé [dans l'affidavit], à partir de janvier 2017 ou vers cette date, une partie du BTC volé a été retirée de [ce portefeuille] dans une série de petites transactions complexes sur plusieurs comptes et plates-formes. Ce brassage, qui a généré un grand nombre de transactions, semblait avoir pour but de dissimuler le cheminement du BTC volé, rendant difficile la traçabilité des fonds par les forces de l'ordre. Malgré ces efforts, […] les autorités américaines ont retracé le BTC volé jusqu'à plusieurs comptes contrôlés par ILYA « DUTCH LICHTENSTEIN, un ressortissant russo-américain résidant à New York, et son épouse HEATHER MORGAN.

Un peu plus d’un an et demi plus tard, les deux suspects ont désormais plaidé coupables de accusations de blanchiment d’argent.

Cette fois, le ministère américain de la Justice (DOJ) déclare sans ambiguïté que Lichtenstein était le pirate informatique mentionné ci-dessus et offre de nouveaux détails intrigants sur la façon dont le couple a tenté de transformer les cryptomonnaies volées en argent liquide, notamment en utilisant certains des bitcoins contaminés pour acheter de l'or, qu'ils ont caché de la manière traditionnelle des voleurs et des pirates à travers les âges :

Selon des documents judiciaires, le Lichtenstein a utilisé un certain nombre d'outils et de techniques de piratage avancés pour accéder au réseau Bitfinex. Une fois dans leurs systèmes, le Lichtenstein a autorisé frauduleusement plus de 2 000 transactions au cours desquelles 119 754 BTC ont été transférés de Bitfinex vers un portefeuille de crypto-monnaie sous le contrôle du Lichtenstein. Lichtenstein a ensuite pris des mesures pour brouiller les traces en retournant sur le réseau de Bitfinex et en supprimant les informations d'identification d'accès et autres fichiers journaux qui auraient pu le trahir aux forces de l'ordre. Suite au piratage, Lichtenstein a demandé l'aide de sa femme, Morgan, pour blanchir les fonds volés.